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中通电气(832519):第二届监事会第八次会议决议

来源:本站原创发表时间:2022-08-25访问次数:

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

  4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年 4月 13日以书面方式发出 5.会议主持人:钱皓

  会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,本次会议所做出的决议合法有效。

  (一)审议通过《关于湖南中通电气股份有限公司2021年度监事会工作报告》议案

  (二)审议通过《关于湖南中通电气股份有限公司2021年年度报告及摘要》议案

  根据法律、法规和公司章程的规定,董事会编制了2021年年度报告及年度报告摘要。详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()披露的《湖南中通电气股份有限公司2021年年度报告》、《湖南中通电气股份有限公司 2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-002、2022-003)。

  (三)审议通过《关于湖南中通电气股份有限公司2021年度财务决算报告》议案

  (四)审议通过《关于湖南中通电气股份有限公司2022年度财务预算报告》议案

  (五)审议通过《关于湖南中通电气股份有限公司2021年度利润分配》议案 1.议案内容:

  为提高公司财务的稳健性,增强抵御风险的能力,并根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜财审2022S00730号非标准无保留意见的审计报告,母公司2021年实现净利润为-3,812,266.46元,加年初未分配利润-16,682,972.59元,截止2021年末,母公司累计未分配利润为-20,495,239.05元。鉴于公司经营需要,经研究决定不进行年度利润分配。

  (六)审议通过《监事会关于 2021年度财务审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》议案

  详见公司于 2022年 4月 26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()披露的《监事会关于2021年度财务审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明公告》(公告编号:2022-012)。

  (七)审议通过《关于湖南中通电气股份有限公司监事会换届选举》议案 1.议案内容:

  鉴于公司第二届监事会监事任期届满,现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为保证监事会的正常运行,提名钱皓、谭志军(以上候选人简历见附件)为第三届监事会监事,任期三年,自股东大会审议通过之日起履行职责。以上监事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

  1、钱皓:男,出生于 1972 年 4月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南科技大学,本科学历,中级工程师。曾任湖南省方圆进出口公司海外市场部常驻经理;曾任德国菲斯曼供热技术有限公司区域销售经理;曾任德国沃尔夫供热(中国)技术有限公司营销总监;曾任清华同方威视股份有限公司进出口主管;曾任美德孚中国公司营销总监;现任中通胜安(北京)光感科技有限公司总经理。

  2、谭志军:男,出生于 1964年 11月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西南交通大学企业管理专业,大专学历。1999年 9月至今,就职于湘潭铁路电机有限公司、湖南中通电气股份有限公司,先后任供应部部长、营销部长、管理者代表、质检部部长、办公室主任。现任公司办公室主任。


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